Neta Menkul’ün Sahibi Yasa Dışı Forex Operasyonunda Gözaltında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Neta Menkul ve Final General şirketlerinin sahiplerine yasa dışı forex işlemleri suçlamasıyla operasyon başlattı. Operasyon, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun resmi başvurusu üzerine bir operasyon düzenledi.

İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, “hotforex”, “hfm-trade” ve “hftrade” uzantılı internet siteleri üzerinden şüphelilerin ortak ya da yönetici olduğu Neta Menkul ve Final General adlı şirketler aracılığıyla, Türkiye’deki yatırımcılara yetkisiz ve izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım hizmeti sunulduğu belirlendi. 2019-2021 yılları arasında bu şirketlerin hesaplarına yatırımcılar tarafından para aktarıldığı ve bu yolla çıkar sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.